Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457; https://sinara.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число участвующих в заседании членов Совета директоров составляет более половины от числа членов Совета директоров, избранного общим собранием акционеров ПАО Банк Синара. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому пункту первого вопроса повестки дня «Кадровые вопросы».
Результаты голосования:
«за» – 7 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
Принятое решение:
«Назначить Советника ПАО Банк Синара Щавелева Алексея Алексеевича на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк Синара с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО Банк Синара, с предоставлением права подписи расчетных документов ПАО Банк Синара, и в качестве члена Правления ПАО Банк Синара с 27.04.2023».
2.2.1.1. Доля участия Щавелева А.А. в уставном капитале эмитента: 0%, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.2.2. По второму пункту первого вопроса повестки дня «Кадровые вопросы».
Результаты голосования:
«за» – 7 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
Принятое решение:
«Прекратить полномочия директора по развитию розничного бизнеса Луценко Алексея Викторовича в качестве члена Правления ПАО Банк Синара».
2.2.3. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по результатам работы за 2022 год, Годового отчета Банка за 2022 год и Отчета о заключенных ПАО Банк Синара в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
Результаты голосования:
«за» – 7 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
Принятое решение:
«1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка по результатам работы за 2022 год.
2. Утвердить Годовой отчет ПАО Банк Синара за 2022 год.
3. Утвердить Отчет о заключенных ПАО Банк Синара в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО Банк Синара № 13 от 26.04.2023.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка (Доверенность)
Купрацевич Сергей Иванович
3.2. Дата 27.04.2023г.